گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که سیاست ها و استانداردهایی را برای مبارزه با جرایم مالی طراحی و ترویج می کند. توصیه های ایجاد شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می دهد. FATF در سال ۱۹۸۹ به دستور G7 ایجاد شد و مقر آن در پاریس است.

آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

رشد اقتصاد جهانی و تجارت بین‌الملل منجر به جرایم مالی مانند پولشویی شده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه هایی برای مبارزه با جرایم مالی ارائه می کند، سیاست ها و رویه های اعضا را بررسی می کند و به دنبال افزایش پذیرش مقررات مبارزه با پولشویی در سراسر جهان است. از آنجایی که پولشویان و دیگران تکنیک های خود را با توجه به قوانین جدید تغییر می دهند تا از ترس به دام افتادن جلوگیری کنند، FATF باید توصیه های خود را هر چند سال یکبار به روز کند.

فهرستی از توصیه‌ها برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱ اضافه شد و در آخرین به‌روزرسانی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، توصیه‌ها برای هدف قرار دادن تهدیدات جدید، از جمله تأمین مالی تروریسم، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، گسترش یافت.

اعضای گروه ویژه اقدام مالی

تا سال ۲۰۲۱، در گروه ویژه اقدام مالی ۳۹ عضو وجود داشت که شامل سازمان ملل متحد و بانک جهانی می شد. برای عضویت در این نهاد یک کشور باید از نظر استراتژیک مهم تلقی شود (جمعیت زیاد، تولید ناخالص داخلی زیاد، بخش بانکداری و بیمه توسعه یافته و غیره)، باید استانداردهای مالی پذیرفته شده جهانی را رعایت کند و در سایر سازمان های مهم بین المللی مشارکت داشته باشد.

اعضای گروه ویژه اقدام مالی​

هنگامی که یک عضو، یک کشور یا سازمان باید جدیدترین توصیه‌های FATF را تأیید و یا مورد اجرا قرار دهد، همچنین متعهد می شود که توسط سایر اعضا مورد ارزیابی قرار گیرد و در تدوین توصیه‌های آینده با FATF همکاری کند. تعداد زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان ناظر در FATF شرکت می‌کنند که هر یک در فعالیت‌های مبارزه با پولشویی مشارکت دارند. این سازمان ها عبارتند از: اینترپل، صندوق بین المللی پول (IMF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و بانک جهانی.

نکات پایانی

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در ابتدا برای مبارزه با پولشویی راه‌اندازی شد و پس از آن با هدف مبارزه با تامین مالی سلاح های کشتار جمعی، فساد و تامین مالی تروریسم گسترش یافت.

این کارگروه در سال ۱۹۸۹ در پاریس شروع به کار کرد، جایی که هنوز هم گروه عملیات مالی نامیده می شود.

تقریباً همه کشورهای توسعه یافته از FATF حمایت می کنند یا عضو آن هستند.

منبع : گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

​