با وجود اینکه ورود به دنیای ارزهای دیجیتال برای افراد زیادی جذاب و حتی ضروری به نظر میرسد، نمیتوان نقش نگرانی در مورد کلاهبرداری در کریپتو را انکار کرد. برای کلاهبرداری در دنیای کریپتو روشهای مختلفی وجود دارد که اغلب کاربران جدید در مورد آنها هیچ اطلاعی ندارند. خواندن این مقاله به شما کمک میکند که با فرآیند کلاهبرداری در کریپتو آشنا شوید.
روش های کلاهبرداری در کریپتو
همیشه یکی از نشانههای هر نوع کلاهبرداری چه در کریپتو و چه خارج از دنیای کریپتو، وعده پولدار شدن در کوتاهترین زمان است که این وعده خطرناک در دنیای کریپتو بسیاری از کاربران تازهوارد را برای خرید رمز ارز اسکم وسوسه میکند. در این بخش شما را با روشهایی آشنا میکنیم که اغلب کلاهبرداران برای فروش رمز ارز اسکم از آنها استفاده میکنند.
مدل های سرمایه گذاری بیت کوین
از آنجا که تنوع مدلهای سرمایهگذاری بیت کوین بالاست، بعضی از اسکمرها این روش را برای کلاهبرداری در کریپتو مناسب میبینند. فرد کلاهبردار یا اسکمر خود را به عنوان مدیر موفق سرمایهگذاری پروژههای کریپتو به فرد سرمایهگذار معرفی میکند و وعده پولدار شدن بر اساس سرمایهگذاری روی پروژه مورد نظر را مطرح میکند.
در چنین روشی هدف کلاهبردار پیدا کردن اطلاعات هویتی سرمایهگذار است. این اطلاعات به بهانه واریز کارمزد از سرمایهگذار گرفته شده و امکان هک شدن اکانت سرمایهگذار در صرافی را بالا میبرد.
کلاهبرداری Rug Pull
یکی از روشهای رایج کلاهبرداری در کریپتو به اصطلاح کشیدن فرش از زیر پای سرمایهگذار است. در این نوع کلاهبرداری، اسکمر بعد از دریافت سرمایه فرد در ازای فروش یک رمز ارز معتبر، به کلی ناپدید میشود که پیدا کردن او نیز ناممکن است.
کلاهبرداری در کریپتو به شیوه رمانتیک
و اما روش رایج دیگری که گریبان افراد احساساتی را راحتتر میگیرد، کلاهبرداری به شیوه رمانتیک است. در چنین روشی فرد کلاهبردار معمولا از طریق اپلیکیشنهای دوستیابی با هدف کلاهبرداری در کریپتو به افراد مختلف نزدیک میشود و رابطهای عاطفی را با طرف مقابل شکل میدهد که همین زمینهساز اعتماد به کلاهبردار میشود.
کلاهبردار در طول مدت زمانی طولانی خود را فردی ثروتمند و موفق معرفی کرده و طرف مقابل را به سرمایهگذاری حتی روی ارزهای اسکم ترغیب میکند.
کلاهبرداری فیشینگ
عمر این نوع کلاهبردی طولانی است اما امروزه به دنیای کریپتو نیز راه خود را باز کرده است. در این روش کلاهبرداری در کریپتو ، ایمیلهای جعلی برای دریافت اطلاعات حساب کاربری افراد ارسال میشود. ممکن است کلاهبردار با ایجاد یک وبسایت جعلی واریز وجه کریپتو، سرمایه افراد یا اطلاعات حساب آنها را به دست آورد. استفاده از کیف پول جعلی نیز از شیوههای کلاهبرداری فیشینگ است.
ممکن است کلاهبردار با ایجاد یک وبسایت جعلی واریز وجه کریپتو، سرمایه افراد یا اطلاعات حساب آنها را به دست آورد.
حضور فعال اسکمرها در دنیای کریپتو
حمله مرد میانی یا Man-in-the-middle
وقتی کاربر در محیطی عمومی وارد حساب کاربری خود شود، کلاهبردار به وسیله شنود اطلاعات شبکه میتواند به اطلاعات حساس کاربر دسترسی پیدا کند. با به دست آوردن اطلاعات حساب افراد، دسترسی به سرمایه آنها و حک شدن حساب کاربران در صرافی بالا میرود. توصیه میکنیم برای ورود به حساب کاربری خود فقط از سیستم شخصی خود استفاده کنید.
کلاهبرداری به روش پاداش ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعی
اغلب کاربران فضاهای مجازی با پستها و مطالبی مواجه شدهاند که در آنها وعده پاداش بیت کوینی به آنها داده شده و کلاهبرداران با استفاده جعلی از نام سلبریتیهای معتبر کاربر را به سایتی جعلی هدایت میکنند که برای دریافت پاداش سایت، اطلاعات هویتی درخواست میشود.
برای دادن اطلاعات هویتی خود به راحتی اعتماد نکنید و نسبت به خطر فعالیت کلاهبرداران در فضای کریپتو توجه نشان دهید.
کلاهبرداری در کریپتو با مدل های پانزی
مقوله کلاهبرداری در دنیای کریپتو فقط به خرید و فروش ارزهای اسکم اختصاص ندارد و کلاهبرداری از طریق تعریف پروژههای غیرمتمرکز نامعتبر نیز صورت میگیرد. سرمایهگذار جدید در طرح پونزی سود سرمایهگذار قبلی را میپردازد و این روند تا جایی ادامه پیدا میکند که هیچ سرمایهگذار جدیدی به سیستم اضافه نشود.
این مدل در واقع فقط از طریق سرمایهگذاران جدید خود را حفظ میکند و در واقع هیج نوعی از فعالیت اقتصادی در آن صورت نمیگیرد.
صرافی های جعلی ارز دیجیتال
ایجاد یک صرافی جعلی کار سادهای نیست اما ایجاد یک وبسایت صرافی آنلاین برای جلب اعتماد کاربران کار پیچیدهای نیست و سرمایهگذار نمیتواند به جعلی بودن سایت صرافی پی ببرد. در این روش نیز سرمایهگذار زمانی متوجه کلاهبرداری میشود که دارایی خود را از دست داده است.
رمز ارز اسکم
درخواست کریپتو در ازای استخدام کارمند
کلاهبردار در این روش متاسفانه به قربانی وعده پیشنهاد کاری خیلی خوبی میدهد که کارفرما هزینه بخش آموزش اولیه کار را به کریپتو درخواست میکند. به این ترتیب اطلاعات شخصی کاربر به دست کلاهبردار رسیده و هک کردن حساب فرد آسان میشود. توصیه میکنیم در کارهایی که به شیوه دورکاری پیشنهاد میشوند، خوب تحقیق کنید.
چگونه پروژه ارز اسکم را تشخیص دهیم؟
شیوههای کلاهبرداری در کریپتو مدام پیشرفت میکنند که این موضوع کاربران را در معرض ضررهای مالی جدی قرار میدهد. اما نشانههایی وجود دارند که ممکن است در فرآیند کلاهبرداری بروز کنند. بهتر است از این نشانهها مطلع باشید:
• وعدههای رویایی
• معرفی رباتهای تلگرامی برای افزایش حجم سرمایه
• صحبت از راهاندازی تکنولوژیهای مبهم و به اصطلاح کلاهبرداران کاملا جدید!
• نبودن مدرکی معتبر برای پروژه و ارز اسکم
• ناشناس بودن تیم توسعهدهنده پروژه
• بازاریابی تهاجمی
• نبودن ویدیوهای مصاحبه از اعضای تیم توسعهدهنده
کلام پایانی
اگرچه بلاکچین چشم افراد را به جهان تازهای برای کسب درآمد باز کرد، اما برای به جیب زدن سرمایه ارز دیجیتال کاربران دست کلاهبرداران را نیز باز کرده است. به همین دلیل است که باید به خوبی در مورد یک رمز ارز تحقیق کنید تا در معرض کلاهبرداری در کریپتو قرار نگیرید.
روشهای کلاهبرداری در دنیای کریپتو بسیار متنوع است که هر کدام شیوه کار تقریبا مشخصی دارند. چیزی که از اهمیت بالایی در دنیای کریپتو برخوردار است، تحقیق کامل و اعتماد به صرافیهای معتبر است. توصیه میکنیم اگر قصد سرمایهگذاری در فضای کریپتو را دارید، اطلاعات خود را درباره این فضا افزایش دهید.
در صورتی که به مشاوره بیشتری در این مورد نیاز دارید، از صرافی تبدیل کمک گرفته و ابهامات خود را در این مورد برطرف سازید.