در قانون جرایمی داریم که از آن به عنوان جرایم قابل گذشت یاد می شود. آیا پولشویی یکی از این جرایم است؟ این سوالی است که کارشناسان حقوقی قوه قضائیه به آن پاسخ داده اند.
چند سالی است که شاهد پیگیری های جدی دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های کلان و مفاسد کلان اقتصادی هستیم.
قوه قضائیه پس از بررسی پرونده های فساد سه هزار میلیاردی و مهدی هاشمی که هر دو پرونده بزرگ و اقتصادی بودند، اکنون در حال بررسی پرونده بابک زنجانی معروف به میلیاردر نفتی است.
مواردی که هرکدام برای قوه قضائیه مشکلات عدیده ای داشت و بدون جدیت و استقلال قوه قضائیه هیچ کدام میسر نمی شد.
قوه قضائیه با رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده هایی چون فساد سه هزار میلیاردی و مهدی هاشمی آقازاده جنجلی خوش درخشید و نشان داد که این قوه همچنان پویا است و بدون هیچ ملاحظه ای در صدد برقراری عدالت در جامعه اسلامی است. این امر موجب شده است تا مردم بیش از هر زمان دیگری نسبت به قوه قضائیه اطمینان داشته باشند.
اکنون که بابک زنجانی در محاکمه است و هفته ای چند روز به این پرونده رسیدگی می شود، چه سؤالاتی برای مردم در مورد مواد قانونی مبارزه با پولشویی و فساد وجود دارد و دادگاه بر چه اساسی باید حکمی علیه اقتصادی صادر کند. مفسد؟
برخی از این احکام مورد سوال و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است که در ادامه می خوانید:
سؤال: آیا مجازات جرم پولشویی در مورد شخصی که مرتکب جرم مبدأ شده است نیز تعلق می گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است و با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی نیز جزء موارد پولشویی محسوب می شود؟
آیا شخصی که با ارتکاب جرایم مالی مانند سرقت، خیانت، اختلاس یا کلاهبرداری کسب، نگهداری یا مصرف کند، هم به مجازات جرم و هم به مجازات پولشویی محکوم می شود؟ ?
پاسخ: شخصی که مرتکب جرمی شده و از طریق آن مال به دست آورده باشد، به جرم پولشویی قابل تعقیب و مجازات نیست مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ باشد که در این صورت است. طبق تبصره 3 ماده 9 قانون. اتهامات پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
سوال: آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدور حکم قطعی وقوع جرم در مورد جرم منشأ قابل اعمال است؟
پاسخ: صدور حکم به جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
سوال: منظور از مجازات یک چهارم عواید ناشی از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشأ است یا عواید حاصل از پولشویی؟
پاسخ: عواید حاصل از جرم در ماده 9 قانون مورد بحث عواید حاصل از پولشویی است.
سؤال: اگر دارایی مرتکب جرم مازاد بر عواید آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی با عواید ناشی از جرم بوده است یا با وجوه دیگری؟
اگر مجرم یا متهم جرم منشأ وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم مبدأ، وثیقه و اسناد رهنی را داشته باشد، آیا این امر می تواند ملاکی برای تهاتر وجوه حاصل از جرم منشأ با معاملات بعدی باشد؟
جواب: تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.
سوال: آیا پولشویی جرم قابل گذشت است؟
پاسخ: با توجه به اینکه اصل جرایم غیرقابل گذشت طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و جرایم قابل گذشت در ماده 104 این قانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این کلیات می باشد.
سوال: آیا جرم پولشویی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مشمول مقررات مرور زمان کیفری است؟
پاسخ: با رعایت مفاد ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان می شود.